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三全食品第七届监事会第一次会议决议公告

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  • 时间:2019-07-01
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简介 证券代码:002216证券简称:三全食品公告编号:2019-029三全食品股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

三全食品第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002216证券简称:三全食品公告编号:2019-029三全食品股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2019年5月20日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于2019年5月30日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事会均亲自出席会议。

符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 选举李玉女士(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期三年。

三、备查文件1、公司第七届监事会第一次会议决议;2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会2019年5月31日附:简历李玉,女,1970年12月出生,大专学历。 2002年7月至今,在三全食品股份有限公司财务部工作,现任公司监事会主席。 李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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